A Polícia Federal investiga o que está sendo considerado o maior golpe aplicado contra a Caixa Econômica Federal. O valor desviado é de R$ 73 milhões. O gerente de uma agência em Tocantins e um suplente de deputado estão presos. A desculpa pra sacar o dinheiro foi o pagamento de um prêmio falso da Mega-Sena.
Uma senha e um golpe histórico. De acordo com a Polícia Federal, Foi assim que o gerente-geral da Caixa Econômica Federal em Tocantinópolis, cidade de 23 mil habitantes, a mais de 500 quilômetros de Palmas, capital de Tocantins, conseguiu viabilizar, em dezembro de 2012, a maior fraude que o banco já viu.
Segundo a Polícia Federal, o gerente Robson Pereira do Nascimento abriu uma conta para um suposto ganhador da Mega-Sena. O cliente era falso e o prêmio nunca existiu.
Com a senha da conta da Caixa destinada a pagamentos de loterias, o gerente viabilizou o depósito de R$ 73 milhões, mesmo sem validação necessária - uma comunicação ao banco - procedimento correto para esse caso.
O dinheiro desviado foi distribuído por contas no Ceará, no Maranhão, em Goiás e em São Paulo.
Segundo a PF, no mesmo dia do pagamento do suposto prêmio, R$ 42 milhões foram transferidos para a conta de uma empresa de São Luís. E R$ 13 milhões para a conta de uma empresa que seria de Ernesto Vieira Carvalho Neto, do PMDB do Maranhão, suplente de deputado federal. Ele foi preso neste sábado (18) no Maranhão e transferido para Araguaína, em Tocantins. Segundo a PF, com o dinheiro da fraude, ele comprou um avião, que já foi apreendido.
A Caixa só descobriu a fraude numa análise rotineira de contabilidade, cinco dias após o golpe. E diz que, imediatamente, acionou a Polícia Federal. O gerente chegou a sair de férias, mas foi preso no dia 22 de dezembro. A Polícia Federal investiga se há participação de outros funcionários da Caixa, além do gerente.
O delegado responsável pelo caso diz que quatro pessoas ainda estão foragidas, mas a polícia já tem pistas dos suspeitos.
“Temos todo o rastreamento do dinheiro, que já está bloqueado, já pedimos o bloqueio de todo o dinheiro e já conseguimos recuperar 70% do dinheiro”, afirmou Omar Afonso Peplow, delegado da Polícia Federal.
A Caixa Econômica informou que abriu uma investigação e que já adotou novas medidas de controle interno.
O advogado do gerente Robson do Nascimento disse que apresentou documentos que comprovam que ele é inocente. E que não sabia que se tratava de um golpe.
O advogado do suplente Ernesto Vieira declarou que tudo foi um engano. E que o dinheiro depositado na conta da empresa dele é resultado da venda de uma propriedade de 85 hectares.
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