Caixa diz que aprimorou sistema após fraude envolvendo Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal afirmou nesta quinta-feira (23) que "aprimorou seus controles internos" para evitar novas fraudes. Uma quadrilha desviou R$ 73 milhões em um esquema envolvendo um falso prêmio da Mega-Sena em 2013.

Em nota, o banco disse que "abriu apuração interna e, como qualquer outro banco, diante de fato relevante, aprimorou seus controles internos".

O esquema foi descoberto pela própria Caixa, que o denunciou à PF. Deflagrada no último sábado (18), a operação Éskhara investiga uma quadrilha que usou documentos falsos para abrir uma conta corrente em uma agência da Caixa de Tocantinópolis (TO), onde foram depositados cerca de R$ 73 milhões. O dinheiro foi desviado do banco e depositado como pagamento de um falso prêmio da Mega-Sena. Depois, foi transferido para outras contas em menores quantias em todo Brasil.

A Caixa informou que não vai mais comentar o caso durante as investigações e que acionou a Polícia Federal logo que constatou a fraude. "O banco continua acompanhando o caso e está à disposição da PF para colaborar com as investigações", disse a Caixa, em nota.

A PF prendeu no sábado (18) o suplente de deputado federal Ernesto Vieira Carvalho Neto (PMDB-MA). Ele é suspeito de fazer parte do esquema de desvio de dinheiro. Procurado pelo UOL, o partido não quis comentar a prisão de Carvalho Neto.

Os agentes da PF também prenderam o ex-gerente-geral da agência da Caixa em Tocantinópolis, Robson Pereira do Nascimento. De acordo com a PF, Nascimento tinha senha para acessar o sistema do banco, que libera recursos de prêmios de loterias. Para liberar o dinheiro do prêmio é preciso enviar informações sobre o bilhete premiado e esperar a autorização do banco. Segundo as investigações, o ex-gerente liberou o dinheiro sem autorização e sem enviar as informações do bilhete.

A PF iniciou a segunda fase de investigações na segunda-feira (20). Segundo o delegado federal Omar Pepow, inicialmente foram identificadas as contas bancárias que mais receberam dinheiro do desvio e agora estão sendo analisadas os repasses menores. São pelo menos 200 contas bancárias envolvidas no esquema.

Do total de R$ 73 milhões, cerca de 70% já foram recuperados.

Os envolvidos responderão pelos crimes de peculato, receptação majorada, formação de quadrilha e  da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro), cujas penas somadas, caso condenados, podem chegar a 29 anos de reclusão.

A investigação da operação Éskhara da PF tem participação do Ministério Público Federal. Participam da operação 65 policiais federais dos Estados do Tocantins, Goiás, Maranhão e São Paulo.

Leia Também

FÁTIMA DO SUL - JORGE MERCADO ATACAREJO

Com fatia de pizza R$ 3,49 e copo de suco R$ 1 real, veja as OFERTAS desta quinta no Jorge Mercado

AÇÕES DO GOVERNO DE MS

Com aporte de R$ 500 milhões, nova linha de crédito para segurança pública já está disponível

AÇÕES DO GOVERNO DE MS

Agraer vai comprar de 60 mil mudas de erva-mate para distribuir a pequenos produtores de MS

FÁTIMA DO SUL - MERCADO JULIFRAN

Ofertas da Semana com os melhores preços você encontra no Mercado Julifran em Fátima do Sul

FÁTIMA DO SUL - JORGE MERCADO ATACAREJO

Com gás a R$ 79,99, veja as OFERTAS desta quarta e quinta VERDE do Jorge Mercado em Fátima do Sul

Mais Lidas

FÁTIMA DO SUL DE LUTO

Fátima do Sul com tristeza se despede do querido amigo Mirão, família informa sobre velório

DESPEDIDA

Morte precoce de mulher abala moradores de Mato Grosso do Sul

Entretenimento

Encontro Nacional de Violeiros do MS acontece neste fim de semana em Vicentina, veja a programação

FEMINICÍDIO EM MS

'Matei porque era prostituta': Homem deu 30 facadas em mulher e passou 3 dias com corpo em MS

TRAGÉDIA NAS ESTRADAS

TRAGÉDIA: Acidente mata mãe e filho