Uma transação ocorrida em 30 de junho de 2004 liga o Banco Santos, sob intervenção do Banco Central há 18 dias, ao argentino Cesar Arrieta, apontado como um dos maiores fraudadores da Previdência Social por uma CPI. A informação é do jornal O Globo.
O Banco Central, que administra o Banco Santos, já tem conhecimento sobre o negócio.
A instituição financeira adquiriu 100% das ações da empresa Vale Trading S.A., investigada há dois anos pela Receita Federal por produzir créditos frios. Arrieta seria, de acordo com sócios, dono da empresa.
De acordo com o balanço do Banco Santos, a compra comprometeu mais de 60% de seu capital social.
Terra
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