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Brasil

Preso estelionatário que fraudava R$ 200 mil em cheques por mês

23 Abr 2007 - 13h12

Os policiais civis do Garras (Grupo Armado de Repressão a Assaltos e Seqüestros) prenderam o estelionatário Levi Ferreira da Silva, 40 anos, que aplica golpes de até R$ 200 mil por mês utilizando lâminas de cheques roubados fraudadas em nome de clientes de agências bancárias. Ele foi detido com 50 lâminas de cheques em branco que eram preenchidos com valores inferiores a R$ 3 mil e depositados em contas de outros integrantes da quadrilha de Goiás, Mato Grosso e São Paulo.

Ele foi detido na última quinta-feira, por volta das 10 horas, em uma residência no bairro São Conrado, em Campo Grande. A quadrilha roubava malotes com papel de impressão de cheques que iam abastecer agências bancárias. Levi da Silva ia para São Paulo pelo menos duas vezes por mês e pegava as lâminas com outros integrantes da quadrilha com os quais se encontrava da Praça da Sé.

Juntamente com as lâminas, preenchidas apenas com falsas assinaturas de clientes, ele pegava uma relação de contas para onde seriam depositados os cheques preenchidos geralmente em nome de grandes empresas, o que dificultava para o banco confirmar o desfalque. Ele atuava neste esquema há pelo menos seis meses, pegando cerca de 50 lâminas de cheques por mês. A Polícia acredita que os prejuízos somente em Mato Grosso do Sul já tenham passado de R$ 1,5 milhão.

Na casa onde Levi foi detido os policiais apreenderam uma escopeta calibre 12 e uma carabina calibre 38, além de um documento de identidade que ele tentava falsificar. Os policiais apuraram que Levi iria começar a falsificar documentos para abrir contas bancárias falsas e se beneficiar mais do esquema, já que só recebia 10% do arrecadado.

Os policiais chegaram até Levi devido a um mandado de prisão expedido por Cuiabá (MT) pelo crime de estelionato. As investigações continuam para apurar quem são os envolvidos no esquema de outros Estados.

 

 

 

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