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pirâmide FINANCEIRA

Polícia Federal faz busca e apreensão em casa dos donos da TelexFREE

24 Jul 2014 - 16h25Por Folha

A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira (24) três operações de busca e apreensão na casa do dono brasileiro da TelexFree, Carlos Wanzeler, do contador, que não teve o nome divulgado, e na sede da empresa no Espírito Santo.

Os mandatos foram obtidos pelo Ministério Público Federal do estado na noite desta quarta-feira e foram expedidos pela Justiça Federal do Estado.

O judiciário também determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário, além do bloqueio dos bens dos sócios da TelexFree, Wanzeler e o americano James Merrill.

O advogado da Telexfree Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, lamentou a emissão dos mandatos, que haviam sido negados pela justiça estadual do Espírito Santo, segundo ele.

"São muitas investigações, em esferas diferentes, e que não se conversam. De qualquer forma, essa operação fere a imagem da companhia, mas não nos preocupa", diz.

"Queremos que a investigação ande o mais rápido possível para que a empresa possa voltar a funcionar um dia."

As operações da Telexfree foram bloqueadas em 2013, por tempo indeterminado, a pedido do Ministério Público do Acre.

A empresa, que vendia serviços de telefonia pela internet (VoIP) é acusada de crime contra a economia popular por se basear em um esquema de pirâmide financeira.

  Reprodução  
Reprodução do site da TelexFree, quando ele estava ainda no ar; empresa se apresentava como fornecedora de serviços de voz
Reprodução do site da TelexFree, quando ele estava ainda no ar

NOS ESTADOS UNIDOS

Corre também uma investigação paralela no estado americano de Massachusetts, onde está a sede da companhia.

Segundo o jornal "Boston Globe", nesta quarta-feira, um júri federal protocolou nove acusações de fraude eletrônica e conspiração contra Wanzeler e Merrill.

A denúncia identifica US$ 140 milhões em ações, 30 propriedades de luxo em Massachusetts e Flórida, além de barcos e carros de luxo que poderiam ser convertidos para o pagamento das vítimas da TelexFree.

Em 30 de maio, a Corte de Falência do estado de Massachusetts expediu decisão favorável ao pedido de recuperação judicial feito pela Telexfree.

À época, a defesa entendeu que, ao ser aceito o pedido de recuperação judicial, a corte americana pode ter entendido que a atuação da companhia é lícita.

Merril está sob liberdade condicional, sem poder deixar sua residência, localizada em Massachusetts.

Também no estado americano está Kátia Wanzeler, mulher do sócio Carlos Wanzeler, e está proibida de deixar o estado.

No Brasil, Wanzeler também é monitorado e não pode deixar o país.

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